Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Армавирский завод резиновых изделий»

Место нахождения общества: Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Новороссийская, 2/4.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Дата проведения собрания: 28 апреля 2017 года.

Место проведения собрания: Россия, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, с. Безымянное, база отдыха «Родничок», актовый зал.

Время начала годового общего собрания акционеров: 12-00 часов.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 11-45 часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 07 апреля 2017 года.

Право голоса по указанным вопросам повестки дня общего собрания акционеров АО «АЗРИ» имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций.

 

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Избрание членов Совета директоров Общества.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2016 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2016 г.

3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2016 финансового года в соответствии с Рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли Акционерного общества «Армавирский завод резиновых изделий».

4. Утверждение аудитора Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

6. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Новороссийская, 2/4, административное здание АО «АЗРИ», кабинет юрисконсульта, в рабочие дни с 09-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00 час.

 

Предоставление бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров осуществляется в форме вручения под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю).

Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров вручаются под роспись, начиная со дня опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, по месту нахождения Общества: Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Новороссийская, 2/4, административное здание АО «АЗРИ», кабинет юрисконсульта, в рабочие дни с 09-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00 час.

Акционеры могут проголосовать на собрании или направить заполненные бюллетени по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Новороссийская, 2/4, АО «АЗРИ», или сдать их для голосования в АО «АЗРИ».

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

 

Участнику собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) иные документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера (в том числе указанные в пункте 4 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

 

Совет директоров АО «АЗРИ»

 

 

 

 

 

 

 

 

Все новости

Заполните форму и наши специалисты ответят на ваши вопросы.
* - поля, обязательные для заполнения.

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.