Сообщение

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Армавирский завод резиновых изделий».

Место нахождения общества: Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Новороссийская, 2/4.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Дата проведения собрания: 22 сентября 2017 года.

Место проведения собрания: Россия, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, с. Безымянное, база отдыха «Родничок», актовый зал.

Время начала внеочередного общего собрания акционеров: 11-00 часов.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 10-30 часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 08 августа 2017 года.

Право голоса по указанным вопросам повестки дня общего собрания акционеров АО «Армавирский завод резиновых изделий» имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Выплата дивидендов за первое полугодие 2017 г.

2. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций АО «Армавирский завод резиновых изделий», вправе предложить кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию и Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Ревизионной комиссии и Совета директоров АО «Армавирский завод резиновых изделий».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Новороссийская, 2/4, административное здание АО «Армавирский завод резиновых изделий», кабинет юрисконсульта, в рабочие дни с 0900 до 1100 и с 1400 до 1600 час.

Предоставление бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров осуществляется в форме вручения под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю).

Бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров вручаются под роспись, начиная с 23 августа 2017 г., по месту нахождения Общества: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Новороссийская, 2/4, административное здание АО «Армавирский завод резиновых изделий», кабинет юрисконсульта, в рабочие дни с 0900 до 1100 и с 1400 до 1600 час.

В том случае, если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров, то акционер может направить информацию (заявление) об этом в Общество посредством почтовой или телеграфной связи. При получении такого заявления Общество направит подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на общем собрании акционеров простым письмом или предоставит бюллетени иным способом.

Акционеры могут проголосовать на собрании или направить заполненные бюллетени по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Новороссийская, 2/4, АО «Армавирский завод резиновых изделий», или сдать их для голосования в АО «Армавирский завод резиновых изделий».

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Участнику собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) иные документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера (в том числе указанные в пункте 4 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Совет директоров АО «Армавирский завод резиновых изделий»

Сообщение АЗРИ о ВОСА 2017.doc