ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества «Армавирский завод резиновых изделий»

 

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Армавирский завод резиновых изделий».

Место нахождения общества: Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Новороссийская, 2/4.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: Россия, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, с. Безымянное, база отдыха «Родничок», актовый зал.

Дата проведения общего собрания: 26 июня 2017 г.

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров (собрание) для принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

 

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	09 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания акционеров	10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	10 час. 07 мин.
Время начала подсчета голосов	10 час. 45 мин.
Время закрытия общего собрания акционеров	11 час. 00 мин.

 

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

Полное фирменное наименование регистратора: Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор «ДонФАО».

Место нахождения регистратора: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 4/58.

Имена уполномоченных регистратором лиц: Полосина Л.И.

 

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 31 мая  2017 г.

 

Итоги голосования, а также решения, принятые общим собранием акционеров, были оглашены на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

 

Повестка дня собрания:

 

1. Выплата дивидендов по результатам 1 квартала 2017 года в соответствии с Рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли Акционерного общества «Армавирский завод резиновых изделий».

 

Кворум по вопросам, поставленным на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 500 150 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия во внеочередном общем собрании акционеров: 406406 (81,26%).

 

Кворум имеется и внеочередное общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

 

 

Рассмотрение вопросов повестки дня, итоги голосования по ним и принятые решения:

 

Вопрос № 1 повестки дня: «Выплата дивидендов по результатам 1 квартала 2017 года в соответствии с Рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли Акционерного общества «Армавирский завод резиновых изделий».

СЛУШАЛИ: Пономаренко Е.Г., который представил Рекомендации Совета директоров Общества по выплате дивидендов за первый квартал 2017 г. и предложил проголосовать по данному вопросу повестки дня.

 

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания			500 150
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 N 12-6/пз-н			500 150	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания			406406	81,26%
Имелся ли кворум по данному вопросу			кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания
за		против	воздержался
406406	100%	нет	нет
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания,  которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными			нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Выплатить дивиденды по результатам работы за 1 квартал 2017 года в размере 1 000 300 рублей.

Рекомендовать общему собранию акционеров АО «АЗРИ» следующий порядок выплаты дивидендов:

- размер дивидендов: 2 рубля на каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию,

- форма выплаты дивидендов: денежные средства,

- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 07 июля 2017 г.,

- срок выплаты дивидендов: 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,

- выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

Случаи, при которых Общество не осуществляет выплату дивидендов акционерам:

- при наличии в Обществе официальной информации о смерти акционера, подтвержденной органами ЗАГС,  и если по состоянию на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в реестр акционеров Общества не внесены данные о наследнике (наследниках) умершего акционера,

- в реестре акционеров отсутствует точная и необходимая информация об адресе акционера для направления ему почтового перевода денежных средств.

 

 

Все вопросы повестки дня рассмотрены, собрание акционеров объявлено закрытым.

 

Дата составления протокола 28 июня 2017 г.

 

 

Председатель

внеочередного общего собрания акционеров

АО «АЗРИ»                                                                                                                    Е.Г. Пономаренко

 

Секретарь

внеочередного общего собрания акционеров

АО «АЗРИ»                                                                                                                    Н.В. Симонова